Госдума приняла в первом чтении поправки в закон, наделяющий Федеральную службу по финансовому мониторингу правом участвовать в отзыве банковских лицензий. Принятие изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты РФ.
Читать полностью »

Вчера лишился лицензии за нарушение антиотмывочного закона Красбанк, который осенью прошлого года приостановил платежи своих клиентов. По мнению аналитиков, Банк России и дальше продолжит свою политику жесткого контроля за банками с сомнительной отчетностью.
Читать полностью »

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ ужесточает санкции в отношении должников. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Петрозаводске заместитель директора ФССП РФ Артур Парфенчиков, находящийся здесь с комплексной проверкой местного управления службы.
Читать полностью »

20 мая 2008 г. Девятый Арбитражный апелляционный суд г. Москвы путем отмены права банков применять заградительные тарифы фактически «разрешил» фирмам-однодневкам выводить за рубеж денежные средства по заведомо подложным грузовым таможенным декларациям (ГТД), которые представляются в банк как обоснование для проведения банковских операций участником внешнеэкономической деятельности.

Именно такие последствия влечет за собой постановление, принятое судом под председательством Дегтяревой Н.В. в отношении спора ООО КБ «РОСАВТОБАНК» с фирмой «ЕвроМастер».
Читать полностью »

Обнародован Указ президента от 15 мая 2008 г. № 797, которым поручается правительству РФ в течение 2х месяцев разработать меры по снятию административных барьеров, а именно – законопроекты, которыми будет фактически отменено лицензирование, регистрация фирм и ИП будет носить уведомительный характер, проверки субъектов хозяйственной деятельности будут развиваться три года и т.п.
Читать полностью »

В рамках дела о поставке компьютеров в Пенсионный фонд РФ может быть возбуждено еще одно – по статьям “Контрабанда” и “Уклонение от налогов”. По данным следственного комитета при МВД РФ, компьютерная техника, которую IBM поставила фонду, была ввезена на территорию России с использованием фирм-однодневок по заниженной стоимости.
Читать полностью »

Новым руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) назначен Юрий Чиханчин.

В пятницу первый вице-премьер РФ Виктор Зубков представил нового главу ведомства. Ранее Чиханчин занимал пост руководителя секретариата премьер-министра РФ.

Читать полностью »