Житель северного Техаса был арестован при попытке обналичить чек на сумму 360 млрд долларов.

21-летний Чарльз Рэй Фуллер заявил, что деньги ему были нужны для того, чтобы начать свой бизнес. Увидев у молодого человека именной чек на столь крупную сумму, кассиры в банке Fort Worth, заподозрили, что 10 нулей были просто дописаны, сообщает Associated Press.

Юноша пояснил, что чек дала ему мать его подруги, чтобы он смог открыть свою звукозаписывающую компанию.

Читать полностью »

Письмо Алексея Френкеля

Как Центральный Банк с отмыванием денег борется

В последнее время только и слышишь - “Центральный Банк России борется с отмыванием денег”, “Центральный Банк России отозвал очередную банковскую лицензию за отмывание денег”, “за 2005 год отозвано столько-то лицензий, а за 2006 год - на столько-то процентов больше”.

Казалось бы, всё очевидно - Центральный Банк страны стоит на переднем крае борьбы с отмыванием денег, он выявляет банки, которые занимаются этим неблаговидным занятием, и отнимает у них лицензии. На неофициальном рынке банковская лицензия (без активов, имущества, зданий и т.д.) стоит минимум миллион долларов, и, несложно предположить, что отзыв лицензии уже у первого банка (а это был “Содбизнесбанк” в мае 2004 года) должен был остудить горячие головы банкиров и заставить их заниматься реальным сектором экономики. Но сам же Центральный Банк бодро рапортует о росте количества отозванных лицензий. Получается, что чем больше Центральный Банк отнимает лицензий, тем активнее банкиры включаются в процесс отмывания денег. Странно, не правда ли?
Читать полностью »

Новосибирский коммерческий региональный акционерный банк Внешторгбанка «Новосибирсквнешторгбанк» (ЗАО КРАБ «Новосибирсквнешторгбанк») зарегистрирован Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области 31 января 1992 года, регистрационный номер – 410, Генеральная лицензия Центрального Банка Российской Федерации на право проведения банковских операций № 410 от 24 марта 1993 года (обновлена 10.02.03г.). Основной акционер – акционеры Восточно-Европейской финансовой корпорации. Их доля в уставном капитале Новосибирсквнешторгбанка составляет около 98%.

Читать полностью »

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Принят

Государственной Думой

13 июля 2001 года

Одобрен

Советом Федерации

20 июля 2001 года

(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 N 112-ФЗ,

от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 28.07.2004 N 88-ФЗ,

от 16.11.2005 N 145-ФЗ, от 27.07.2006 N 147-ФЗ,

от 27.07.2006 N 153-ФЗ, от 12.04.2007 N 51-ФЗ,

от 19.07.2007 N 197-ФЗ, от 24.07.2007 N 214-ФЗ,

от 28.11.2007 N 275-ФЗ)

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Читать полностью »

Запустили сайт OBNAL.ORG в тестовом режиме. Начато заполнение рубрик.